Cronaca dei processi

Re nero, ammesse altre due parti civili nel processo di Forlì

Aumenta il numero delle parti civili costituite nel processo Re Nero a Forlì, a carico, tra gli altri, dei vertici di Asset Banca. Ieri la Corte d’Assise doveva decidere sull’ammissione delle ultime due parti civili che hanno chiesto di entrare nel giudizio, Stefano...

Caso parallelo a “Re nero” una condanna c’e’ gia’ stata

La Cassazione ha depositato nell’aprile scorso una sentenza definitiva ad una pena pecuniaria, per fatti a cavallo tra il 2008 e il 2009, nei confronti dei vertici di Asset Banca per non aver comunicato i titolari effettivi di due rapporti Nell’ambito della complessa...

Re nero, partito il processo

Re nero, partito il processo. L’agenzia delle entrate chiede di costituirsi parte civile Rigettate tre eccezioni che contestavano difetti di notifica Fissato serrato calendario di udienze Davanti al tribunale di Forlì 19 persone a giudizio più due soggetti giuridici...

Processo “Varano” e inchiesta “Torre D’Avorio”

Il processo si rifà all’inchiesta condotta nel 2008 dalla procura di Forlì nell’ambito di una grossa operazione anti-evasione fiscale e riciclaggio malavitoso. Le indagini coinvolsero l’area di Rimini, Bologna e San Marino portando in carcere i vertici della Cassa di Risparmio di San Marino (venne messa sotto inchiesta anche la bolognese Delta Banca, poi liquidata) e indagando quasi un migliaio di persone.

Processo “Re Nero”

Maxi-inchiesta condotta dalla procura di Forlì sul riciclaggio di fondi neri tra la Asset Banca di San Marino e la Banca di credito e risparmio di Romagna a Forlì I primi arresti

San Marino, antimafia: relazione della Caponnetto 2015

Oggi l'opinione pubblica appare molto arrabbiata per le recenti vicende che hanno disarticolato un complesso sistema di potere esistente sul Titano. Opinione pubblica arrabbiata ma non ancora in grado di diventare un movimento antimafia organizzato. In questa...

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